Existiert dieses Unternehmen wirklich? Prüfungen vor Vertragsabschluss

1. Die Kennung ist gültig

Fragen Sie das Unternehmen nach seiner Nummer und prüfen Sie, ob sie korrekt aufgebaut ist: 9 Ziffern für eine SIREN, 14 für eine SIRET, 10 für eine belgische Unternehmensnummer, CHE gefolgt von 9 Ziffern für eine Schweizer UID. Ein Tippfehler ist die häufigste Ursache für eine nicht auffindbare Nummer. Die Formate sind in Was ist eine SIREN-Nummer und wie finden Sie sie und Eine französische SIRET-Nummer prüfen erläutert.

Eine korrekt aufgebaute Kennung beweist die Existenz nicht: Eine erfundene Nummer kann diesen Schritt bestehen, was die folgenden Prüfungen erklärt.

Beachten Sie auch, woher die Nummer stammt. Eine Nummer, die Sie auf einem Dokument ablesen, das das Unternehmen Ihnen gerade übergeben hat, ist mehr wert als eine auf einem alten Angebot, und eine von einem Dritten gelieferte Nummer, etwa einem Vermittler, verdient eine zusätzliche Prüfung. Nennt Ihnen das Unternehmen mehrere Nummern, prüfen Sie alle: Sie müssen dasselbe Unternehmen bezeichnen.

2. Das Unternehmen ist aktiv

Das Unternehmen muss im Register stehen und darf nicht geschlossen sein. Ein geschlossenes Unternehmen kann eine völlig gültige Nummer haben: Das ist, neben früheren Niederlassungen, die häufigste Falle. Schauen Sie auf den Status und, falls geschlossen, auf das Schließungsdatum. Die Definitionen stehen in Gelöschtes, geschlossenes oder ruhendes französisches Unternehmen.

3. Name und Adresse stimmen überein

Vergleichen Sie Name und Adresse des Unternehmens mit denen in Ihrem Vertrag, Ihrer Bestellung oder der erhaltenen Rechnung. Eine gültige Nummer, die zu einem anderen Unternehmen gehört, kann auftauchen, aus Versehen oder mit Absicht: Ein Ansprechpartner nennt die echte Nummer eines angesehenen Unternehmens, aber einen anderen Namen oder andere Bankdaten. Ein anderer Name oder eine Adresse, die mit dem Hauptsitz nichts zu tun hat, verlangt eine Erklärung, bevor Sie weitermachen. Beachten Sie, dass es legitime Abweichungen gibt: Handelsname oder Marke, kürzlicher Umzug, Domizilanschrift.

4. Die USt-IdNr. ist registriert

Bei einem Verkauf an ein Unternehmen in einem anderen Land oder einem Reverse-Charge-Umsatz muss die USt-IdNr. des Kunden gültig sein und zum richtigen Unternehmen gehören. Siehe Französische USt-IdNr.: Format und Prüfung. Auch in einem rein inländischen Umfeld ist eine USt-IdNr., die nicht zur angegebenen SIREN passt, ein Zeichen für einen Fehler oder eine Verwechslung.

Diese Prüfung hat eine Grenze: Ein Unternehmen kann nicht umsatzsteuerpflichtig sein, etwa weil es eine befreite Tätigkeit ausübt oder unter eine Kleinunternehmerregelung fällt. Das Fehlen einer Nummer ist dann an sich nicht verdächtig; Alarm sollte eine falsche oder deaktivierte Nummer auslösen.

5. Es liegt kein Signal von Schwierigkeiten vor

Ein aktives Unternehmen kann sich in einem Insolvenzverfahren, einer Auflösung oder einer Liquidation befinden. Diese Signale lassen sich in der veröffentlichten Situation des Unternehmens und seinen letzten amtlichen Bekanntmachungen ablesen. Sie sagen Ihnen nicht, ob das Unternehmen zahlen wird, legen aber nahe, Ihre Vorsichtsmaßnahmen zu verstärken: Anzahlung, Zahlung bei Lieferung, Kreditlimit. Prüfen, ob ein französisches Unternehmen in Liquidation ist behandelt diesen Punkt im Detail.

6. Es steht auf keiner Sanktionsliste

Einige Unternehmen stehen auf internationalen oder nationalen Sanktionslisten. Der Abgleich von Name und Eintragungsnummer des Unternehmens mit diesen Listen liefert einen ersten Hinweis: eine exakte Übereinstimmung bei der Nummer, eine mögliche Übereinstimmung beim Namen oder keine. Dieser Abgleich ist indikativ: Das Fehlen eines Ergebnisses ist keine Garantie, und er betrifft nur Unternehmen, nie natürliche Personen.

Mit Companies: die Checkliste in einem Aufruf

Die optionalen Blöcke des Datensatzes GET /v2/companies/{id} bündeln die Prüfungen in einer einzigen Antwort:

curl "https://companies.jsonpage.com/v2/companies/FR-652014051?include=address,vat,signals,sanctions" \
  -H "X-API-Key: $COMPANIES_API_KEY"

Sie erhalten Status und Schließungsdatum, den Namen, die Adresse, die USt-IdNr. und ihren Status, die Liste der aktuellen Signale und das Ergebnis des Abgleichs mit Sanktionslisten (no_match, possible_match oder match). Um auch die Kennung so zu prüfen, wie Ihr Kunde sie Ihnen genannt hat, zeigt GET /v2/validate jeden Test im Detail. Um Ihre Kunden über die Zeit zu verfolgen, sendet die Überwachung bei jeder Änderung einen Alert.

Weiterlesen

• USt-IdNr.Französische USt-IdNr.: Format und PrüfungDie französischen, belgischen und Schweizer Formate, die Angaben auf der Rechnung und die Prüfung vor der Rechnungsstellung.
• SIRETEine französische SIRET-Nummer prüfenDas 14-stellige Format, das Erkennen von Tippfehlern und der Unterschied zwischen einer gültigen SIRET und einer aktiven Niederlassung.
• STATUSGelöschtes, geschlossenes oder ruhendes französisches Unternehmen: so erkennen Sie esGelöscht, geschlossen, ruhend: die Definitionen, warum Sie vor der Rechnungsstellung prüfen und wie Sie über eine Änderung gewarnt werden.